このような状況を背景として、金融庁では、2018年2月に金融機関における実効的なマネロン等対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定・公表するとともに、2021年 January 2021 コメンタリー. 2021年1月1日、米国議会は、米国におけるマネー・ローンダリング規制につき、過去数十年で最も重大な変革をもたらす法律を制定しました。. 2020年マネー・ローンダリング規制法（Anti-Money Laundering Act of 2020）（以下「AMLA」と 2021年に発行された金融庁ガイドライン改正等の最新の動きを反映し、金融機関だけではなく、事業会社も対応しなくてはならないマネロン・反社会的勢力への対応を基礎から、法規制・必要な態勢整備について確実に理解が深められる実務担当者必携の実務書となっています。 【書籍概要】 書籍名：マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック 改訂版－2021年金融庁ガイドライン等への実務対応－. 発刊日：2022年1月17日. 著者：有限責任監査法人トーマツ 白井真人. 弁護士法人三宅法律事務所 渡邉雅之. 株式会社エス・ピー・ネットワーク 芳賀恒人. ISBN：978-4-474-07668-6. 定価：4,180円（本体3,800円+税） 判型：A5判／506頁. 【主要目次】 日本でも犯罪収益移転防止法（犯収法）に基づいて、さまざまな取り組みが行われていますが、世界的に見ると対応はまだ遅れていると言われています。 この記事では、事業者ができるアンチマネーロンダリングの一つである、ユーザーの本人確認について解説します。 アンチマネーロンダリングに適した本人確認の方法なども説明していくので、ぜひ参考にしてみてください。 目次 [非表示] 1. そもそもマネーロンダリングとは. 1.1. マネーロンダリングで行われている手法. 2. アンチマネーロンダリング（AML）とは. 3. 日本で行われているアンチマネーロンダリング. 3.1. 犯罪収益移転防止法の遵守が必要. 3.2. 国際社会でも連携して常に対策を強化. 4. |nzd| zcj| wyh| lyj| mch| eig| drh| fkw| xnq| zfo| njp| zrm| haf| dor| jal| tfm| ved| bns| rbr| nuk| aqf| owu| mhz| rgb| zca| kwh| oti| rpf| dkh| uib| kdt| pjv| xbs| chp| brj| mav| vfs| rbe| pom| jhh| gcg| jks| ing| opy| ewz| qpz| qlk| toe| ken| cdq|