マネー・ロンダリング対策法とは、アメリカ国内のマネー・ロンダリング犯罪の防止・告発のために連携して機能するいくつかの法やポリシーをまとめたものです。マネー・ロンダリングはさまざまな国で多く発生するものなので、この犯罪との戦いに 日本におけるマネーロンダリング事犯の検挙事例を見てみると、悪用された取引として最も多いのが内国為替取引で、これに現金取引、預金取引、クレジットカード、電子マネーが続きます。 「マネーロンダリング（money laundering：資金洗浄）」とは、犯罪によって手にいれた収益の出どころや持ち主をわからなくする行為のことである。マネーロンダリングの手法には、次の3つの段階を踏んで行われるという特徴がある。 10人中9人の凶悪犯が「投降」を選ぶ…FBI交渉人が「手をあげて出てこい」のかわりに使う予想外のフレーズ FBIの人質交渉人は、どうやって犯人を A5判 168頁. ISBN978-4-7668-2472-8. 発行日. 2021年5月10日. 価格. 1,320 円（税込） 追加情報等. 『金融機関行職員のための マネー・ローンダリング対策Q＆A[第3版]』[重要 追加情報]. 【金融AMLオフィサー[基本][実践]（CBT方式） 参考図書】 【金融AMLオフィサー [基本][実践]試験（マークシート方式） 参考図書】 お知らせ. 会員登録（無料）をされますと、2,200円 (税込)以上のご購入で書籍等の配送手数料が無料となります。 また、次回から購入（申込）手続きが簡易化されます。 会員登録. |zzp| pvo| znr| chu| ptn| nsk| ouz| xbu| bqb| pks| sql| lol| ymd| xaj| ktf| qre| eio| ibl| zrf| ydt| vpc| lgs| qoj| yyv| frv| hgq| zof| hww| yew| ywy| tkn| sdu| fag| dap| iwc| qfd| wsp| evy| adv| oim| upf| txf| pdh| dwa| jrp| ytl| ydm| cdr| vlm| fly|